Банкиры-нелегалы обналичили в Петербурге миллиарды рублей
В 2006 году МВД стало известно о том, что Санкт-Петербурге действует преступная группа, занимающаяся незаконной "обналичкой". Были установлены четверо ее членов, десять фирм-однодневок, которые использовались в схеме, а ещё банки, сквозь которые проводилось обналичивание средств. При этом мошенники предпочитали применять крупные банки с широкой сетью филиалов, такие как Сбербанк и ВТБ.
Собрав доказательства, следователи возбудили уголовное занятие по статье 172 УК ("Незаконная банковская деятельность") и задержали всех членов группы. По данным МВД, организатором группы выступил 40-летний безработный петербуржец Сергей Балыш. В группу кроме того входили двое мужчин, отвечавших за охрану и перевозку денег, и женщина, совмещавшая функции бухгалтера и секретаря. Сейчас всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Преступники регистрировали фирму по утерянным кем-то документам, которая заключала с банком контракт на обслуживание счета и договор на работу "клиент - банк". Затем клиент переводил свои денежки на счета этой фирмы, которая, в свою очередь, перечисляла их на карточные счета. Затем монеты снимались посредством банкоматы или расчетные центры банка.
С июня 2006 по июль 2007 года только по счетам пяти фирм-однодневок суммарный оборот средств составил более двух миллиардов рублей.